【公告】華南金補充董事會決議召開102年股東常會事宜

日　　期：2013年04月29日公司名稱：華南金(2880)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：鄭永春說　　明：1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市重慶南路一段三十八號十樓大禮堂4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司101年度營業概況報告。(二)監察人審查101年度決算報告。(三)本公司募集國內101年度第1期無擔保普通公司債之原因及有關事項報告。(四)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘　　公積數額報告。二、承認事項：(一)本公司101年度營業報告書及財務報表，請承認案。(二)本公司101年度盈餘分派，請承認案。三、討論及選舉事項：(一)辦理盈餘轉增資發行新股，請審議案。(補充)(二)選舉本公司第五屆董事。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(一)有關101年度盈餘分派內容至遲於股東會40日前另行公告(二)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百

分之五者，應自持有之日起十日內，向行政院金融監督管理委員會申報，並副知本

公司，持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。(三)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向行政院金融監督管理委

員會申請核准，並副知本公司。