英誌企業：修正本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路17巷31號2樓4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告及財務狀況報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)背書保證、資金貸放情形報告。(4)大陸地區投資情形報告。(5)本公司資金貸與他人超限之改善計劃執行情形報告。(6)一○一年減資彌補虧損執行情形報告。(7)一○一年私募未執行情形報告。(本次新增)(8)修訂本公司「董事會議事規範」(本次新增)二、承認事項：(1)承認一○一年度決算表冊案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。三、討論事項(一)：(1)私募增資發行新股案(本次新增)(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」(本次新增)(3)修訂本公司「背書保證施行辦法」(本次新增)四、選舉事項：全面改選董事及監察人(本次新增)五、討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案(本次新增)六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無。