訊舟科技：股東常會召集事由修正公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路一號二樓）4.召集事由:(一)報告事項：1.一百零一年度營業報告。2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。3.募集公司債之原因及有關事項報告。4.首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。5.本公司九十九年度受讓康全電訊股份有限公司股份後，調整對康全電訊預估損益之原因、調整之預估基礎、實際達成情形及改善措施報告。(二)承認事項：1.一百零一年度營業報告書及財務報表案。2.一百零一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.一百零一年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「資金貸與他人作業程式」案。5.修訂「背書保證作業程式」。6.發行限制員工權利新股案。(新增)(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無。