【公告】維格餅家補充董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜

(1)民國101年度營業報告，報請 公鑒。

(2)民國101年度監察人審查決算表冊報告，報請 公鑒。(二)承認事業:

(1)民國101年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2)民國101年度盈餘分配案，提請 承認。(三)討論及選舉事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案，提請 討論。

(2)修訂「資金貸與他人管理作業」案，提請 討論。

(3)修訂「背書保證管理作業」案，提請 討論。

(4)修訂「董事及監察人選任程序」案，提請 討論。

(5)修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

(6)解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

(7)增選獨立董事兩席案，提請 討論。

(8)增選監察人一席案，提請 討論。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(一)有關本公司民國101年度盈餘分配案相關內容，本公司將於股東常會開會前40日

，召開董事會通過後另行公告。(二)受理股東書面提案相關事項如下：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一

項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東

常會，並參與該項議案討論。

(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應

選名額。

(3)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者，本公司訂於民國

102年4月12日起至民國102年4月22止，每日上午9點至下午6點受理股東就本股

東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於民國102年4月22日下午6時前【郵

寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以

寄達日期為憑】另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書

面提案手續。

(4)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於

公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

(5)受理場所：新北市五股區成泰路一段87號

電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922