【公告】美格第十一屆第八次董事會議通過重要議案
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日 期：2013年04月29日公司名稱：美格(2358)主 旨：本公司第十一屆第八次董事會議通過重要議案發言人：張清惠說 明：1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:美格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會議通過重要議案(1)通過本公司修正背書保證作業程序部份條文案。(2)通過本公司修正資金貸與他人作業程序部份條文案。(3)通過本公司修正內部控制制度案。(4)通過本公司向證期局提報內部控制制度聲明書案。(5)通過本公司辦理101年度私募普通股執行情形報告案。(6)通過本公司向股東會提報受讓廷鑫金屬股份有限公司部分相關鋁合金棒之營業權益及
其相關設備資產之主要內容案。(7)通過本公司修正內部重大資訊處理作業程序部份條文案。(8)通過修正本公司章程部份條文案。(9)通過採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依金管會101年4月6日金管證發字第1010012865號函說明三之規定辦理
。本公司因採用國際財務報導準則，致 101年1月1日轉換日之未分配盈餘減少新臺幣
7,059,740元。
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