【公告】宇隆補充董事會決議召開一○二年股東常會事宜

日　　期：2013年04月29日公司名稱：宇隆(2233)主　　旨：補充本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜發言人：蔡銘東說　　明：1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號(會議室)4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司一○一年度營業報告。（二）監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。（三）修訂本公司「董事會議事規則及運作管理辦法」報告。（四）報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項：（一）承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。（二）承認本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：（一）盈餘轉增資發行新股案。（二）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。（三）討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。（四）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（五）討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。（六）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（七）董事、監察人選舉案。（八）解除本公司新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:本次股東常會依公司法第172條之1規定受理股東提案期間已結束，並未有股東行使提案權。