日　　期：2013年04月29日公司名稱：喬鼎資訊(3057)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：陳鎮福說　　明：1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹市富群街3號(新竹日月光大飯店日月光廳)4.召集事由:（一）報告事項：1.101年度之營運狀況。2.監察人查核101年度決算表冊。3.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告（二）承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表。2.101年度盈餘分派案。（三）討論事項：1.本公司資本公積發放現金案。2.本公司「公司章程」修訂案。3.本公司「股東會議事規則」修訂案。（四）其他議案及臨時動議：（五）散會5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年4月12日至102年4月22日。