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立宇高新:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.29 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)通過101年度財務報表及合併財務報表案(2)通過101年度營業報告書案(3)通過101年度盈餘分配案(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(6)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案(7)通過對子公司資金貸與及背書保證案(8)通過101年度內部控制制度聲明書案(9)通過旭松、旭芫、光芫等投資公司合併案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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