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【公告】昇貿科技補充董事會決議召開102年股東常會及相關事宜

中央商情網/ 2013.04.29 00:00
日  期:2013年04月29日公司名稱:昇貿科技(3305)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會及相關事宜發言人:屈保瓏說  明:1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業二路12-1號上午9點整(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一百零一年度營業報告。(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(4)背書保證辦理情形報告。(二)承認及討論事項:(1)承認一百零一年度決算表冊案。(2)承認一百零一年度盈餘分派案。(3)討論修訂背書保證作業程序案。(4)討論修訂公司章程案。(三)選舉事項(1)改選董事及監察人。(四)其他議案(1)討論解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無。

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