蜜望實企：本公司董事會決議通過召開102年股東常會公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市五股工業區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業報告(2)監察人查核本公司一○一年度決算表冊報告(3)一○一年度背書保證情形報告(4)修訂「董事會議事規則」案(5)本公司採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(二)承認事項:(1)承認一○一年度財務報表案(2)承認一○一年度盈餘分派案(三)討論事項:1.討論修訂「背書保證辦法」案2.討論修訂「資金貸與他人作業程式」案。3.討論修訂「取得或處分資產處理程式」案。(新增)4.討論修訂「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:盈餘分派內容將於102年05月03日前另行公告