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【公告】友銓電子董事會決議補充101年股東常會之召開事由

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
日  期:2013年04月26日公司名稱:友銓電子(5321)主  旨:本公司董事會決議補充101年股東常會之召開事由發言人:宋家庭說  明:1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園市延平路147號(桃園縣婦女館303室)4.召集事由:

(一)報告事項:

1.101年度營業狀況報告。

2.監察人查核101年度決算表冊審查意見報告。

3.101年股東常會通過私募現金增資發行新股案之執行情形報告。

4.101年股東常會通過減資彌補案之執行情形報告暨健全營

運計畫書執行成效。

5.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額報告。

6.本公司累積虧損達實收資本之二分之一報告。

7.子公司資金貸與超限改善計畫報告。

8.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)承認事項:

1.101年度營業報告書及財務報表。

2.101年度盈虧撥補案。

(三)討論暨選舉事項:

1.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

2.修訂本公司『背書保證作業程序』案。

3.處分本公司採權益法評價之長期股權投資案。

4.擬辦理減資彌補虧損案。

5.擬辦理私募發行普通股案。

(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:

開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向

中國信託商業銀行代理部(電話:02-21811911)查詢。

另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記

名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式

為之。

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