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【公告】圓方創新董事會決議辦理私募普通股

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
日  期:2013年04月26日公司名稱:圓方創新(5395)主  旨:本公司董事會決議辦理私募普通股發言人:邱坤洋說  明:1.董事會決議日期:102/04/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:無4.私募股數或張數:60,000,000股5.得私募額度:不超過60,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:董事會決議定價日,前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二者計算價格較高者定為參考價格,擬於不低於參考價格之百分之八十內,擬提請股東會授權董事會視當時資本市場狀況或公司實際營運需要決定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金及強化財務結構8.不採用公開募集之理由:本公司考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素,擬以私募方式發行普通股方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定,應自本次私募普通股自交付日起滿三年後,依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定,先取具證交所核發符合上櫃標準之同意函後,始得向櫃買中心申請補辦公開發行,再申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:正審慎評估中18.其他應敘明事項:自股東會決議之日起一年內分6次辦理,每一次發行股數不超過10,000,000股。本次私募計畫之主要內容,包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等,擬提請股東臨時會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時,亦授權董事會全權處理之。

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