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【公告】興采實業補充董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
日  期:2013年04月26日公司名稱:興采實業(4433)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:陳國欽說  明:1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/073.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項第一案 101年度營業報告第二案 監察人審查101年度決算表冊報告第三案 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報(2)承認事項第一案 101年度營業報告書及財務報表案第二案 101年度盈餘分配案(3)討論及選舉事項第一案 本公司101年度盈餘分派轉增資發行新股案第二案 修訂本公司「公司章程」案第三案 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案第四案 修訂本公司「背書保證作業程序」案第五案 修訂本公司「股東會議事規則」案第六案 本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案第七案 全面改選董事及監察人案第八案 解除董事競業禁止案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項:無

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