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華擎:董事會決議變更一百零二年股東常會開會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:龍邦僑園會館401會議室(台北市北投區泉源路25號)4.召集事由:一.本公司一百零一年度營業報告。二.審計委員會審查一百零一年度決算表冊報告。三.修訂「董事會議事規範」報告。四.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。五.本公司一○一年度決算表冊承認案。六.本公司一○一年度盈餘分配承認案。七.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程式」修訂案。(新增)八.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無。

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