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【公告】協禧電機新增董事會決議召開股東會事宜

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
日  期:2013年04月26日公司名稱:協禧電機(3071)主  旨:新增本公司董事會決議召開股東會事宜發言人:林幸蓉說  明:1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:屏東市工業六路東段6號4.召集事由:(一).報告事項:(1)101年度營業狀況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)大陸投資事項報告。(4)替子公司背書保證事項。(5)修正「董事會議事規範」報告。(6)庫藏股決議及執行情形。(7)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二).承認事項:(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配案。(新增)(三).討論事項:(1)現金減資案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次一0二年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。提案受理期間:102年4月12日至4月22日。截至下午5點前。受理處所:高雄市苓雅區新光路38號35樓。若截至4月22日無股東提案,如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。(二)股東會委託書統一驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

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