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【公告】巨路國際補充董事會決議召開一○二年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
日  期:2013年04月26日公司名稱:巨路國際(6192)主  旨:補充本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜發言人:黃奇文說  明:1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊。(3)赴大陸投資報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○一年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項:(1)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』案。(2)選舉董事、監察人案。(3)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(增列議案)5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:受理股東提名獨立董事候選人及提案相關事宜:1.依公司法第一九二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。2.本次獨立董事應選名額計二名。3.受理股東提名期間: 一O二年四月八日起至一O二年四月十七日上午九時至下午五時止。4.受理股東提名處所:臺北市南港區園區街3-1號12樓。5.本公司將於股東會開會四十日前,將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。受理股東提案相關事宜:1.依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。2.提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。3.受理股東提案期間: 一O二年四月八日起至一O二年四月十七日上午九時至下午五時止。4.受理股東提案處所:臺北市南港區園區街3-1號12樓。5.本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知。

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