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豐興鋼鐵:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台中市后里區甲后路702號(本公司一樓會議廳)4.召集事由:本公司102年3月11日第2次董事會決議通過股東常會各項議案為:一、報告事項(一)101年度營業狀況報告。(二)監察人審查101年度決算表冊報告。二、承認事項(一)提請承認101年度決算表冊。(二)提請承認101年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)修訂「本公司董事會議事規範」案。(二)修訂「背書保證作業程式」案。(三)修訂「資金貸與他人作業程式」案。四、其他議案:無。本次擬增補為:一、報告事項(一)101年度營業狀況報告。(二)監察人審查101年度決算表冊報告。(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(一)提請承認101年度決算表冊。(二)提請承認101年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)修訂「背書保證作業程式」案。(二)修訂「資金貸與他人作業程式」案。四、其他議案:無。五、臨時動議。六、散 會。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無

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