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鑫品生醫:修正公告本公司董事會決議一○二年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.26 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議日期:102/04/26股東會召開日期:102/06/28股東會召開地點:台北市內湖科技園區服務大樓2樓會議室股東會召開地址:台北市內湖區洲子街12號2樓一○二年股東常會召集事由:一、報告事項(一)101年度營業報告。(二)監察人查核101年度決算表冊報告。(三累積虧損已達實收資本額之二分之一,依公司法第211條規定向股東報告。(四)本公司採用國際財務報告準則(IFRSs),虧損調整之情形及特別虧損公積提列數額報告二、承認事項(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二)101年度虧損撥補案。三、討論事項一(一)修定本公司「資金貸與他人作業程式」案。(二)修定本公司「背書保證作業程式」案。(三)修定本公司「公司章程」案。(四)解除本公司董事競業禁止之限制案。(五)修定本公司之「董事及監察人選任程式」案。四、選舉事項:改選全體董事及監察人案。五、討論事項二:擬解除本公司新任董事之競業禁止案。六、其他議案及臨時動議案6.因應措施:停止過戶起始日期:102/04/30停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(一)受理股東提案期間:自102年4月21日起至102年4月30日止(下午五點以前) 。依公司法第172條之1規定,凡有意提案之股東務請於102年4月30日下午5時前寄(送)達受理提案處所(本公司地址:台北市健康路156號3樓 股務) 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞。(二)受理獨立董事提名權期間:自102年4月29日起至102年5月8日止(下午五點以前) 。獨立董事應選名額為2席,依公司法第192條之1規定,凡有意提名之股東務請於102年5月8日下午5時前寄(送)達受理處所(本公司地址:台北市健康路156號3樓股務),並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝如為郵寄者,則以截止日下午5時前送達為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣﹞

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