回到頂端
|||
熱門: 吳茂昆 火彩虹 兒茶素

【公告】奇美材料4月26日董事會決議修正 『一○二年股東常會』召開相關事宜

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
0.DBP.BULL.4960日  期:2013年04月26日公司名稱:奇美材料(4960)主  旨:奇美材料4月26日董事會決議修正 『一○二年股東常會』召開相關事宜發言人:曾仲南說  明:1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號樹谷生活科學館多媒體

視聽室4.召集事由:1).本公司董事會業已於民國一○二年三月一日通過「訂定本公司民國一○二

年股東常會相關事宜」案及於民國一○二年四月一日通過修正 「訂定

本公司民國一○二年股東常會相關事宜」案。2).再修正本公司民國一○二年股東常會「承認、討論及選舉事項」,更正後

如下股東常會召開時期:102/06/27上午九時整(一)報告事項1.民國一○一年度營業報告書。2.民國一○一年度審計委員會查核報告書。3.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認、討論及選舉事項1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○一年度盈餘分配案。3.資本公積配發現金案。4.董事全面改選案。5.解除新任董事及其代表人競業限制案。6.修訂「公司章程」案。7.修訂「股東會議事規則」案。8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名期間及處所:期間:自民國一○二年四月二十三日起至民國一○二年五月二日止台南市善化區木柵港西路13號,奇美材料科技(股)公司/股務

社群留言