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【公告】遠傳董事會決議召開一○二年股東常會(第二階段)

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
日  期:2013年04月26日公司名稱:遠傳(4904)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會(第二階段)發言人:高治華說  明:1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)4.召集事由:一.報告事項:(1)一○一年度營業報告書(2)一○一年度財務報告(3)監察人查核一○一年度決算表冊報告書(4)修正「董事會議事規則」報告(5)本公司採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告二.承認事項:(1)一○一年度決算表冊(包括營業報告書)(2)一○一年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.928元)三.討論事項:(1)擬以資本公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.572元)(2)修正本公司章程部分條文(3)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文(4)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文(5)修正「背書保證作業程序」部分條文四.臨時動議:五.散會。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

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