日　　期：2013年04月26日公司名稱：兆豐金(2886)主　　旨：本公司子公司兆豐產物保險公司董事會代行102年股東常會重要決議事項發言人：呂丹虹說　　明：1.股東常會日期:102/04/262.重要決議事項:承認事項(一)通過本公司101年度財務報表併同營業報告書案。(二)通過本公司101年度盈餘分配案。討論事項(一)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過修正「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無分配現金股利：無