日　　期：2013年04月26日公司名稱：亞泰(4974)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：吳淑品說　　明：1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市中和區中正路868號11樓(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會866會議室)4.召集事由:一、報告事項(一) 民國一０一年度營業報告。(二) 監察人審查報告。(三) 一０一年發行國內第一次可轉換公司債案。(四) 董事會議事規則修訂案。(五) 採用國際會計準則相關調整提列案。(六) 其他報告事項。二、承認事項(一) 承認民國一０一年度之營業報告書及財務報表案。(二) 承認民國一０一年度盈餘分配案。三、討論事項(一) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(二) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。(三) 改選第四屆董事及監察人案。(四) 解除董事競業禁止限制案。(五) 本公司發行限制員工權利新股案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無