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愛之味:補充公告召開本公司102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:耐斯王子大飯店阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司101年度營業報告。(二)監察人審查101年度決算表冊報告。(三)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(四)可轉換公司債執行情形報告。(五)修訂「董事會議事規範」報告。二、承認事項:(一)101年度決算表冊案(二)101年度盈餘分配表案。三、討論暨選舉事項:(一)「公司章程」修訂案。(二)「資金貸與作業程式」修訂案。(三)「背書證作業程式」修訂案。(四)董事監察人改選案。四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:102/04/24~102/05/03。(二)本公司轉換公司債停止轉換期間為102/04/30~102/06/28。(三)股東會召開日期102年6月28日(星期五)上午9點整。(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27023999。

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