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台郡科技:更正本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)本公司101年度背書保證作業情形報告。(4)本公司101年度資金貸與他人情形報告。(5)本公司101年度對大陸間接投資情形報告。(6)本公司國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。(7)本公司101年海外第一次無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。(8)本公司99年度買回庫藏股執行報告。(9)報告首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(10)修正本公司董事會議事規則部分條文案。(二)承認事項(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配案。(3)承認本公司101年海外第一次無擔保可轉換公司債計劃變更案。(三)討論及選舉事項(1)修正本公司章程部分條文案。(2)修正本公司取得或處分資產處理辦法部分條文案。(3)修正本公司資金貸與他人作業程式部分條文案。(4)修正本公司背書保證作業程式部分條文案。(5)101年度資本公積轉增資發行新股案。(6)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(7)本公司董事、監察人全面改選案。(8)解除董事競業禁止之限制。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:102/04/13至102/6/11止。(2)依公司法第192條之1規定,本公司訂於102年4月3日起至102年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案,截至提案期間結束,並無持股百分之一以上之股東提案。

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