旭曜：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

第二條　第11款1.董事會決議日期:102/04/252.預計發行價格:無償發行。3.預計發行總額(股):以不超過本公司已發行股數3%為限，暫定為1,000,000股。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件：須符合實際發行辦法所訂之獲配員工留任年資，且善盡服務守則、未曾有違反工作規定、與本公司間合約約定或本公司規定等情事。(2)未達成既得條件之處理方式：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷。5.員工之資格條件:限制員工權利新股授與日已到職，符合公司認定且認為有必要之本公司全職正式員工為限。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造公司及股東利益。7.可能費用化之金額:若以本公司普通股股票102年3月之平均收盤價45.87元估算，預估費用化金額約為新台幣45,870仟元；以所定既得期間、既得條件估算，發行後每年分攤之費用化金額於第一年度、第二年度及第三年度分別為23,700仟元、14,526仟元及7,645仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前流通在外股數估算，每年對每股盈餘稀釋情形於發行後第一年度、第二年度、第三年度分別為：0.17元、0.11元、0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。(2)股東會之出席、提案、發言、投票權等，與本公司已發行之普通股股份相同，且依信託、保管契約執行之。(3)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。10.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:(1)本公司限制員工權利新股發行辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(2)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。