健策：補充本公司董事會決議召開102年股東常會召集事由

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號4.召集事由:(一)報告事項： (1).一○一年度營業及財務報告。 (2).監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3).採用IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (4).買回本公司股票實際執行情形及修正買回股份轉讓員工辦法報告。 (5).國內第一次無擔保轉換公司債到期報告。 (6).大陸投資情形。 (7).修正董事會議事規則報告。 (8).其他事項報告。(二)承認事項： (1).承認一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2).承認一○一年度盈餘分派案。 (3).追認現金增資運用情形變更案。(三)討論事項(I) (1).修正本公司章程部份條文案。 (2).修正資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案。 (3).修正取得或處分資產處理程式案。 (4).修正股東會議事規則案。 (5).修正董事選舉辦法案。(四) 選舉事項 (1).全面改選董事案(含三席獨立董事)。(五) 討論事項(Ⅱ) (1).討論解除全體董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)股東常會於上午九點整召開。(2)本次股東常會提案及提名獨立董事侯選人者期間訂為:102年3月22日至102年4月1日。(3)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案權起迄日期：一○二年三月二十二日(星期五)至一○二年四月一日(星期一)共計十日。受理提案地點：桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號（本公司財務部）電話：(03)2115678