日　　期：2013年04月25日公司名稱：集盛(1455)主　　旨：補充本公司一○二年股東常會相關事宜發言人：尤義盛說　　明：1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號)4.召集事由:(一)報告事項....(1)一○一年度營業概況報告。....(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。....(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。....(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整.......之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項....(1)一○一年度營業報告書及財務報告案。....(2)一○一年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項....(1)資本公積轉增資發行新股案。....(2)全面改選董事、監察人案。....(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案....(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:.....本次 (04/25) 董事會決議通過---辦理資本公積轉增資發行新股案。