【公告】康訊科技補充董事會決議102年股東常會召開事宜

日　　期：2013年04月25日公司名稱：康訊科技(3674)主　　旨：補充本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人：陳明吉說　　明：1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東世界中心D棟)4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業報告。(二)監察人審查101年度決算表冊報告。(三)本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(四)庫藏股買回執行情形報告。(五)其它報告事項。二、承認事項(一)承認101年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)承認101年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一) 申請股票初次上櫃買賣案。(二) 申請初次上櫃辦理現金增資案。(三) 修訂「背書保證作業程序」案。(四) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五) 修訂「股東會議事規則」案。(本次新增補充議案)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25936666）受理股東會提案期間：自102年04月01日起至102年04月10日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。