日　　期：2013年04月25日公司名稱：台燿(6274)主　　旨：董事會重要決議事項發言人：鄭宗平說　　明：1.事實發生日:102/04/242.公司名稱:台燿科技(股)公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過101年度盈餘分派案。(2)採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告(3)股東提案權所提議案是否列入股東常會議案。(4)102年度第一季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日。(5)出具內部控制制度聲明書。(6)修訂本公司「公司章程」。