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永昕生物:公告本公司董事會決議召開102年股東常會(新增股東會議案)。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.24 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓。4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)本公司至一○一年十二月三十一日止,累積虧損逾實收資本額二分之ㄧ報告。(四)本公司一○一年擬以私募方式辦理現金增資發行新股案辦理情形報告。(五)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。(六)訂定本公司『公司誠信經營守則』報告。二、承認事項:(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)一○一年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項:(一)訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。(二)補選本公司第六屆獨立董事案。(三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(一)依據公司法第165條規定,本公司股票自102年4月26日起至102年6月24日止,停止辦理股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於102年4月25日(星期四)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓,電話:02-27023999)辦理過戶手續。(二)依據公司法第172-1條相關規定,本公司受理持股百分之一以上之股東提案,相關提案檔案請以書面寄至本公司財會部(苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓)。受理股東提案期間為102年4月17日至102年4月26日止。凡有意提案之股東務必請於102年4月26日下午5時前送(寄)達。(三)依據公司法第192-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。受理期間自102年4月30日至102年5月9日止。凡有意提名之股東,最遲務請於102年05月09日下午五時前,應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案送(寄)達受理處所(本公司財會部/苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓)。

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