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【公告】力致董事會決議增加102年股東常會討論事項(4)修訂本公司「公司章程」案

中央商情網/ 2013.04.24 00:00
日  期:2013年04月24日公司名稱:力致(3483)主  旨:本公司董事會決議增加102年股東常會討論事項(4)修訂本公司「公司章程」案發言人:林秀勤說  明:1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓4.召集事由:一、報告事項(1)本公司101年度營業報告。(2)本公司監察人審查101年度決算表冊報告。(3)報告本公司於102年採用國際財務報導會計準則對保留盈餘之影響。(4)修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項(1)本公司101年度營業報告書、財務報表案。(2)本公司101年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」條文案。(3)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」條文案。(4)修訂本公司「公司章程」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:本公司102年股東常會受理股東提案時間擬訂為102年4月8日起至102年4月18日止,其受理處所為本公司-財務部(地址:新竹縣竹北市新泰路31號2樓,電話:03-5512035)

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