【公告】立衛科技102年股東常會補充

0.DBP.BULL.5344日　　期：2013年04月24日公司名稱：立衛科技(5344)主　　旨：本公司102年股東常會補充發言人：許文景說　　明：1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳(新竹科學工業園區工業東二路一號)4.召集事由:一、報告事項：1、一百零一年度營業狀況報告。2、監察人審查一百零一年度決算表冊報告。3、可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。4、修訂本公司董事會議事規範。二、承認事項：1、一百零一年度營業報告書及財務報表案。2、一百零一年度盈餘分派案。三、討論事項：1、修訂本公司背書保證管理辦法。2、修訂本公司資金貸與他人作業程序。3、修訂本公司衍生性商品交易處理程序。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:102/4/24經董事會決議102年股東常會議程內容補充訂定