日　　期：2013年04月24日公司名稱：萬海(2615)主　　旨：本公司董事會決議修正一○二年股東常會召集事由發言人：高國隆說　　明：1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:國立台灣科學教育館九樓多功能會議室地址：台北市士林區士商路189號9樓4.召集事由:(一)報告事項：1.一○一年度營業報告2.監察人審查一○一年度決算表冊報告3.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告(二)承認事項：1.承認一○一年度決算表冊案2.承認一○一年度盈餘分配案(三)討論事項：1.修正萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序案2.修正萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序案3.修正萬海航運股份有限公司公司章程案4.修正萬海航運股份有限公司董事及監察人選舉辦法案5.解除董事競業禁止案6.資本公積發放現金案(四)其他議案及臨時動議案5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(一)受理股東提案期間：自102年4月8日起至102年4月17日止