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尚化:公告本公司董事會決議變更102年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.24 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號4.召集事由:一、報告事項:1.一○一年度營業報告2.一○一年度審計委員會查核報告二、承認事項:1.一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。2.一○一年度盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。3.修訂本公司「資金貸與她人作業程式」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。5.修訂本公司「股東會議事辦法」部份條文案。6.授權董事會辦理長期資金籌措方式案。四、選舉事項:無五、其他議案:解除本公司新任董事競業之限制案。六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

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