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湯石照明:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.24 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓4.召集事由:一、報告事項:(一)一○一年度營運狀況報告案。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告案。(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。(新增)二、承認事項:(一)承認一○一年度決算表冊案。(二)承認一○一年度盈餘分派案。三、討論事項(一)盈餘提撥股東紅利轉發行新股。(二)條訂「公司章程」案。(三)修訂「股東會議事規範」案。(四)修訂「背書保證作業程式」案。(五)修訂「資金貸與作業程式」案。(六)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:一、依公司法第172之1條規定,102年股東常會受理持股1%以上股東提案。二、受理股東提案期間:擬定於102年4月3日至102年4月15日下午五點整,以送達或寄達至受理地點為憑。三、受理股東之提案處所:新北市樹林區博愛街236號4樓(湯石照明科技股份有限公司財會部)。四、提案限一項,並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。五、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。

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