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【公告】聯陽董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜(增加討論事項議案)

中央商情網/ 2013.04.24 00:00
日  期:2013年04月24日公司名稱:聯陽(3014)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜(增加討論事項議案)發言人:王詹定說  明:1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室4.召集事由:一、報告事項:(1).一○一年度營業報告。(2).審計委員會審查一○一年度決算報告。(3).限制員工權利新股發行情形報告。(4).採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1).一○一年度營業報告書、財務報表。(2).一○一年度盈餘分配案。三、討論事項:(1).公司章程修訂案。(2).擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。(3).資本公積發放現金股利案。(4).辦理現金減資案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無。

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