日 期：2013年04月23日公司名稱：晶焱(6411)主 旨：補充本公司召開102年度股東常會事宜發言人：洪如真說 明：1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號(宸上名品飯店)4.召集事由:一、報告事項1.一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。3.制定本公司「誠信經營守則」報告。(新增)二、承認事項1.承認一○一年度決算表冊案。2.承認一○一年度盈餘分派案。三、討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。2.本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。3.解除董事競業禁止案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:1、受理股東提案期間：自一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止。2、受理股東提案處所：晶焱科技股份有限公司(地址：新北市中和區中正路736號6樓之6，電話(02)8227-8989)