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健喬信元:公告更新本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:本公司健喬廠(新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號)4.召集事由:一.報告事項:1.一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」報告。4.首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二.承認事項:1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○一年度盈餘分配案。三.討論暨選舉事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.擬修訂本公司章程部分條文案。3.擬修訂「背書保證作業程式」部分條文案。4.擬修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。5.全面改選董事及監察人案。6.擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

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