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【公告】神通電腦補充董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.04.23 00:00
日  期:2013年04月23日公司名稱:神通電腦(8122)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:蔡碧玲說  明:1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(一○二)年股東常會召集事由訂定如下:1.報告事項

(1)一○一年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)首次採用IFRS(國際財務報導準則)對本公司可分配盈餘之影響

及提列之特別盈餘公積數額報告。

(4)其他報告事項。2.承認事項

(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○一年度盈餘分派案。3.討論事項

(1)討論盈餘轉增資發行新股案。

(2)討論修訂「公司章程」部份條文案。

(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、

「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」

部份條文案。

(4)其他議案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自102/4/22日起至102/5/2日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

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