【公告】佳鼎科技102年股東常會重要決議事項
中央商情網/
13 年前
日 期：2013年04月23日公司名稱：佳鼎科技(5318)主 旨：本公司102年股東常會重要決議事項發言人：余岳隆說 明：1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:本公司102/04/23股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:1承認101年度營業報告書及財務報表。2承認101年度虧損撥補案(決議不分配)。3.通過修訂「董事會議事規則」案。4.通過修訂「公司章程」案。4.通過修訂「資金貸與作業程序」案。5.通過修訂「背書保證作業程序」案。6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.全面改選董事、監察人案。8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。9.年度財務報告是否經股東會承認:是。
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