【公告】劍湖山召開102年股東常會事宜(增列召集事由)

日　　期：2013年04月23日公司名稱：劍湖山(5701)主　　旨：召開本公司102年股東常會事宜(增列召集事由)發言人：張錦榮說　　明：1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業狀況暨102年度營業計畫報告。(二)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。(三)本公司101年度私募股票案辦理情形報告。(四)本公司採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。二.承認事項(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二)101年度虧損撥補表案。三、討論事項:(一)本公司辦理102年度私募股票案。(二)為改善財務結構,辦理減資以彌補虧損案。(三)修正本公司章程部分條文案。(四)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(五)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:102/03/29~102/04/08。(二)本公司股東會召開時間為102年6月4日(星期二)上午9點整。(三)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27023999