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【公告】東和增提102年度股東常會之召集事由

中央商情網/ 2013.04.23 00:00
日  期:2013年04月23日公司名稱:東和(1414)主  旨:增提本公司102年度股東常會之召集事由發言人:林光顯說  明:1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號空軍官兵活動中心介壽堂4.召集事由:一、報告事項(1)民國101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算報告。(3)民國101年對外保證與對外被保證餘額報告。(4)本公司因採用『國際財務報導準則』(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(1)民國101年度財務報表。(2)民國101年度盈餘分配表。三、討論及選舉事項(1)討論股東戶號30740號股東提案修訂本公司部分「公司章程」內容。(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。(4)選舉本公司第三十四屆董事及監察人。(5)擬解除本公司董事競業禁止限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:無

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