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【公告】力鵬變更102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.04.23 00:00
日  期:2013年04月23日公司名稱:力鵬(1447)主  旨:變更102年股東常會召集事由發言人:張大銓說  明:1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路33號(本公司尼龍總廠)。4.召集事由:一、報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告書。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(5)資本公積轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

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