【公告】醣聯補充董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年04月22日公司名稱：醣聯(4168)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：呂耀華說　　明：1.董事會決議日期:102/04/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○一年度營業報告。(2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事辦法」報告。(4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(5)一○一年股東會決議通過之私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續進行一○一年度私募之計畫報告。(新增)(二)承認事項(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)一○一年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(新增)(3)修訂「背書保證處理辦法」案。(4)修訂「資金貸與他人處理辦法」案。(5)擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)(6)擬辦理現金增資發行新股案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無。