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【公告】宣德董事會決議召開股東常會二次

中央商情網/ 2013.04.22 00:00
日  期:2013年04月22日公司名稱:宣德(5457)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會二次發言人:莊月通說  明:1.董事會決議日期:102/04/222.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段568號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業報告書。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)101年背書保證情形報告案。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。(6)101年股東常會通過長期資金籌措案辦理情形(含私募普通股實際辦理情形)報告。(7)101年減資之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。二、承認事項:1.101年度決算表冊案。2.101年度虧損撥補案。三、討論事項及選舉事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。(2)本公司長期資金籌措案,提請 討論。(3)改選本公司董事及監察人案。(4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司,受理期間自102年4月12日至102年4月23日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)依公司法第192條之一規定,受理獨立董事候選人提名,受理處所為本公司,受理期間自102年4月22日至102年5月1日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出提出獨立董事候選人名單。(3)受理場所:宣德科技(股)公司(桃園縣龜山鄉民生北路一段568號)。

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