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【公告】大東紡織補充董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.04.19 00:00
日  期:2013年04月19日公司名稱:大東紡織(1441)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:陳建州說  明:1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/033.股東會召開地點:本公司台中大禮堂(地址:台中市東區振興路148之1號)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項:(1)本公司101年度營業報告書及決算表冊承認案。(2)本公司101年度盈餘分配議案。(三)討論事項:(1)本公司盈餘分配股票股利轉增資發行新股案。(2)本公司資本公積轉增資發行新股案。(3)本公司「公司章程」修訂案。(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(7)股東提案建議本公司台中廠土地開發計劃討論案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/056.停止過戶截止日期:102/06/037.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間:自102年03月29日至102年04月08日止,受理地點為台北市松山區南京東路三段346號3樓股東常會開會日期:102年06月03日上午十時;受理股東開始報到時間:上午九時三十分。

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