日　　期：2013年04月19日公司名稱：杏一(4175)主　　旨：本公司董事會決議投資大陸地區案(一)發言人：陳孟宏說　　明：1.事實發生日:102/4/192.本次新增（減少）投資方式:直接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：人民幣100萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:南京杏一醫療用品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2,115仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:醫療用品買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金510仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金-402仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,115仟元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司及本公司之子公司轉投資100%之公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經102年4月19日董事會通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為擴展大陸南京及其週邊地區醫療零售相關業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國102年4月19日23.監察人承認日期:民國102年4月19日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金4,625仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:60.31%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:8.96%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:45.52%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,465仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:58.22%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.65%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:43.95%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度：美金-457仟元+新台幣-1,179仟元。100年度：美金-467仟元+新台幣-3,687仟元。101年度：新台幣-26,817仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度皆無獲利匯回情形。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:一、本次大陸投資係經董事會議通過，尚未經投審會核准。二、匯率依101.12.31財報匯率換算：人民幣4.66、美金29.04