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上奇科技:董事會補充102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段462號3樓(麗湖大飯店)4.召集事由:(一)、報告事項1.民國101年度營業概況報告。2.監察人審查民國101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)、承認事項1.承認民國101年度決算表冊案。2.承認民國101年度營業報告書案。3.承認民國101年度盈餘分配案。(三)、討論及選舉事項1.修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。3.修訂本公司章程部份條文案。4.改選董事及監察人案。5.解除新任董事競業禁止案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無

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