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【公告】鉅橡企業增列102年股東常會議案內容

中央商情網/ 2013.04.19 00:00
日  期:2013年04月19日公司名稱:鉅橡企業(8074)主  旨:增列本公司102年股東常會議案內容發言人:馮興運說  明:1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:台南市新市區大營里133號(迎嘉花園酒店)4.召集事由:召開102年股東常會,議程如下:一.報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)本公司募集國內第三次、第四次有擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。(4)本公司採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(5)本公司庫藏股買回決議暨執行情形報告。(新增)二.承認事項:(1)101年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)101年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)本公司資本公積發放現金案(新增)(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(4)本公司「資金貨與作業程序」修訂案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:無

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