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融程電訊:融程電訊股份有限公司102年股東常會公告(補充公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:新北市三重區興德路123之10號8樓(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)報告事項(1) 一○一年度營業報告。(2) 一○一年度監察人查核報告。(3) 國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項(1) 承認一○一年度營業報告書暨財務報表案。(2) 承認一○一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1) 一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 修改「資金貸與他人作業程式管理辦法」案。(3) 修改「背書保證作業程式管理辦法」案。(4) 修訂「股東會議事規則」案。(5) 改選本公司董事及監察人案。(6) 擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:本公司轉換公司債融程一(代號34161)於上開停止過戶期間停止轉換。

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